52. La cererea autorităților de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii …

La cererea autorităților de supraveghere prudențială, autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să coopereze și să furnizeze i evaluarea lor cu privire la solicitant, din perspectiva combaterii spălării banilor și finanțării terorismului pentru a evalua proiectul de achiziție sau de majorare a deținerilor calificate. După caz, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie, de asemenea, să solicite unității de informații financiare informații ca parte a evaluării sale, cu excepția cazului în care informațiile respective se află deja la dispoziția autorității de supraveghere prudențială sau au fost solicitate unității de informații financiare de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/