52. Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo …

Nadzorniki za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma bi morali na zahtevo bonitetnih nadzornikov sodelovati in predložiti svojo oceno vlagatelja z vidika preprečevanja pranja denarja/financiranja terorizma, da se oceni nameravana pridobitev ali povečanje kvalificiranih deležev. Kadar je to ustrezno, bi moral nadzornik za preprečevanje pranja denarja/financiranja terorizma v okviru svoje ocene za informacije zaprositi tudi finančnoobveščevalno enoto, razen če so takšne informacije že na voljo bonitetnemu nadzorniku ali p a je bonitetni nadzornik zanje zaprosil finančnoobveščevalno enoto.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/