52. Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos …

Už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakingos priežiūros institucijos prudencinės priežiūros institucijų prašymu turėtų bendradarbiauti ir pateikti savo pareiškėjo vertinimą kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu požiūriu, kad būtų galima įvertinti siūlomą kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimą ar didinimą. Kai reikia, už kovą su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu atsakinga priežiūros institucija, vertindama prašymą, taip pat turėtų prašyti finansinės žvalgybos padalinį pateikti informaciją, nebent tokia informacija prudencinės priežiūros institucijai jau būtų žinoma arba prudencinės priežiūros institucija jau kreipėsi į finansinės žvalgybos padalinį su prašymu pateikti tokią informaciją.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/