52. Organy nadzoru AML/CFT na wniosek organów nadzoru ostrożnościowego powinny współpracować i …

Organy nadzoru AML/CFT na wniosek organów nadzoru ostrożnościowego powinny współpracować i przekazywać swoją ocenę wnioskodawcy z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na potrzeby dokonania oceny planowanego nabycia lub zwiększenia znacznych pakietów akcji. W stosownych przypadkach organ nadzoru AML/CFT powinien w ramach swojej oceny dążyć również do uzyskania informacji od jednostki analityki finansowej, chyba że takie informacje są już w posiadaniu organu nadzoru ostrożnościowego lub były przedmiotem wniosku skierowanego do jednostki analityki finansowej przez organ nadzoru ostrożnościowego.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/