4. Käesoleva artikli lõikes 3 osutatud juhtudel esitavad juriidilised isikud järgmise teabe, kui esitatakse teavet tegelike kasusaajate kohta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 20 ja direktiivi (EL) 2024/1640 artikliga 10:
|
a)
|
märge selle kohta, et tegelikku kasusaajat ei ole või et tegelikke kasusaajaid ei olnud võimalik kindlaks teha, ning selgitus selle kohta, miks ei olnud tegelikku kasusaajat vastavalt käesoleva määruse artiklitele 51–57 võimalik kindlaks teha ja mis põhjustab kahtlusi seoses kindlaks tehtud teabega;
|
|
b)
|
andmed kõigi füüsiliste isikute kohta, kes töötavad juriidilise isiku kõrgema juhtkonna liikmetena, mis on samaväärsed käesoleva artikli 62 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt nõutava teabega.
|
Käesoleva lõike kohaldamisel tähendab „kõrgem juhtkond“ füüsilisi isikuid, kes on juhtorgani tegevliikmed, ning füüsilisi isikuid, kes täidavad juriidilises isikus juhtimisülesandeid ning kes vastutavad juriidilise isiku igapäevase juhtimise eest ja annavad juhtorganile aru.