|
+63. cikk (4) |
63. cikk (4)Az e cikk (3) bekezdésében említett esetekben a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk e rendelet 20. cikkével és az (EU) 2024/1640 irányelv 10. cikkével összhangban történő szolgáltatásakor a jogi személyeknek meg kell adniuk a következőket:
a)
nyilatkozat arról, hogy nincs tényleges tulajdonos, vagy hogy a tényleges tulajdonos(ok) kilétét nem lehetett megállapítani, annak indokolásával együtt, hogy miért nem lehetett az e rendelet 51–57. cikkével összhangban megállapítani a tényleges tulajdonos kilétét, és hogy mi minősül bizonytalanságnak az ellenőrzött információkkal kapcsolatban;
b)
az e rendelet 62. cikke (1) bekezdése második albekezdésének a) pontjában előírt információkkal egyenértékű adatok mindazon természetes személyekről, akik vezető tisztséget viselnek a jogi személynél. E bekezdés alkalmazásában a „vezető tisztségviselők” azon természetes személyek, akik a vezető testület ügyvezető tagjai, valamint azok a természetes személyek, akik egy jogi személyen belül ügyvezetői feladatokat látnak el, és felelősek a jogi személy napi szintű vezetéséért, valamint e tekintetben felelősséggel tartoznak a vezető testületnek. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|