25. Finanssilaitosten tulisi rajoittaville toimenpiteille altistumista arvioidessaan harkittava …

Finanssilaitosten tulisi rajoittaville toimenpiteille altistumista arvioidessaan harkittava, voisiko asiakastietokannan ja aiempien transaktiotietojen taannehtiva seulonta olla hyödyllistä ja oikeasuhteista. Näin voi olla tapauksissa, joissa finanssilaitos on havainnut tai sillä on perusteltua syytä epäillä, että sen aiempi seulontajärjestelmä on ollut riittämätön tai tehoton.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.