25. Pri izvajanju ocene izpostavljenosti omejevalnim ukrepom bi morale finančne institucije …

Pri izvajanju ocene izpostavljenosti omejevalnim ukrepom bi morale finančne institucije razmisliti, ali bi bilo koristno in sorazmerno za nazaj preveriti zbirke podatkov o strankah in evidence preteklih transakcij. To lahko velja, če finančna institucija u gotovi ali ima utemeljene razloge za sum, da je bil njen prejšnji sistem preverjanja nezadosten ali neučinkovit.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.