25. Bij het beoordelen van de blootstelling aan beperkende maatregelen dienen financiële …

Bij het beoordelen van de blootstelling aan beperkende maatregelen dienen financiële instellingen te overwegen of een screening met terugwerkende kracht van hun klantendatabase en gegevens over eerdere transacties nuttig en evenredig kan zijn. Dit kan het geval zijn als de financiële instelling heeft vastgesteld of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat haar vorige screeningsysteem inadequaat of ineffectief was.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.