196. Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa huomioon tulokset, joita on saatu muiden …

Toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa huomioon tulokset, joita on saatu muiden toimivaltaisten viranomaisten tekemistä ylimmän hallintoelimen jäsenten tai keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden sopivuusarvioinneista, tai muut arviointien kannalta merkitykselliset tiedot, ja pyytää tätä varten tarvittavia tietoja muilta toimivaltaisilta viranomaisilta. Toimivaltaisten viranomaisten tulisi tarvittaessa ottaa yhteyttä asiaankuuluvan jäsenvaltion rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa valvovaan viranomaiseen saadakseen lisätietoja, joita tarvitaan laitoksen ylimmän hallintoelimen tai keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden lahjomattomuuden, rehellisyyden, hyvämaineisuuden ja sopivuuden arvioimiseksi. Lisäksi tilanteissa, joissa laitokseen tai jäseneen liittyvä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski on kasvanut, toimivaltaisten viranomaisten tulisi myös tarvittaessa hakea sopivuusarviointia varten tietoja muilta asiaankuuluvilta sidosryhmiltä, muun muassa rahanpesun selvittelykeskuksilta ja lainvalvontaviranomaisilta²⁶ .

²⁶ Ks. myös: Yhteiset ohjeet yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta luotto- ja rahoituslaitoksia valvovien toimivaltaisten viranomaisten välillä direktiivin (EU) 2015/849 soveltamiseksi https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/