196. Właściwe organy mogą wziąć pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości dokonanej przez inne właściwe …

Właściwe organy mogą wziąć pod uwagę wyniki oceny odpowiedniości dokonanej przez inne właściwe organy lub inne stosowne informacje do celów oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego lub osób pełniących najważniejsze funkcje oraz żądać w tym celu koniecznych informacji od innych właściwych organów. W stosownych przypadkach właściwe organy powinny skontaktować się z organem sprawującym nadzór w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w odpowiednim państwie członkowskim w celu uzyskania dodatkowych informacji niezbędnych do oceny etyczności, uczciwości, nieposzlakowanej opinii i odpowiedniości organu zarządzającego instytucji lub osób pełniących najważniejsze funkcje. Ponadto w sytuacjach, w których ryzyko prania pieniędzy/finansowania terroryzmu związane z daną instytucją lub członkiem jest podwyższone, właściwe organy powinny również, w stosownych przypadkach, zasięgać informacji od innych odpowiednich zainteresowanych stron, w tym jednostek analityki finansowej oraz organów ścigania, w celu uwzględnienia ich oceny odpowiedniości.²⁶

²⁶ Zob. też: Wspólne wytyczne w sprawie współpracy właściwych organów nadzorujących instytucje kredytowe i finansowe na potrzeby dyrektywy (UE) 2015/849 oraz wymiany informacji między nimi, dostępne na stronie internetowej https://eba.europa.eu/regulation -and- policy/anti - money - laundering -and- countering - financing - terrorism

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/