196. Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į kitų kompetentingų institucijų atlikto …

Kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į kitų kompetentingų institucijų atlikto tinkamumo vertinimo rezultatus arba kitą informaciją apie valdymo organo narius arba pagrindines funkcijas atliekančius asmenis, kuri yra svarbi tinkamumui vertinti, ir tuo tikslu prašyti iš kitų kompetentingų institucijų reikalingos informacijos. Jeigu tai tikslinga, kompetentingos institucijos turėtų kreiptis į atitinkamos valstybės narės kovos su pinigų plovimu ir (arba) teroristų finansavimu priežiūros instituciją, ir prašyti papildomos informacijos, kuri yra reikalinga įstaigos valdymo organo arba pagrindines funkcijas atliekančių asmenų dorumui, sąžiningumui, gerai reputacijai ir tinkamumui vertinti. Be to, tais atvejais, kai su įstaiga susijusi pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo rizika yra padidėjusi, kompetentingos institucijos, jei tai tikslinga, taip pat turėtų prašyti informacijos iš kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Finansinės žvalgybos tarnybas ir teisėsaugos institucijas, kuria galėtų remtis vertindamos tinkamumą²⁶ .

²⁶ Taip pat žr. Bendras gaires dėl kompetentingų institucijų, vykdančių kredito ir finansų įstaigų priežiūrą, bendradarbiavimo ir keitimosi informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849: https://eba.europa.eu/regulation - and - policy/anti - money - laundering - and - countering - financing - terrorism .

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/