196. Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta …

Le autorità competenti possono tenere conto degli esiti della valutazione dell’idoneità svolta da altre autorità competenti o altre informazioni pertinenti ai fini dell’a valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione o personale che riveste ruoli chiave e richiedere le informazioni necessarie ad altre autorità competenti per agire in tal senso. Eventualmente, le autorità competenti dovrebbero contattare l’autorità di vigilanza per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nello Stato membro interessato per ottenere le informazioni supplementari necessarie per valutare l’integrità, l’onestà, l’onorabilità e l’idoneità dell’organo di gestione o del personale che riveste ruoli chiave di un ente. Inoltre, in situazioni in cui il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato all’ente o al membro è aumentato, le autorità competenti dovrebbero anche, a seconda dei casi, chiedere informazioni ad altre parti interessate pertinenti, comprese le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto, per orientare la loro valutazione dell’adeguatezza (²⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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