196. Bevoegde autoriteiten kunnen de uitkomsten van de door andere bevoegde autoriteiten verrichte …

Bevoegde autoriteiten kunnen de uitkomsten van de door andere bevoegde autoriteiten verrichte geschiktheidsbeoordelingen van of andere voor de geschiktheidsbeoordeling relevante informatie over leden van het leidinggevend orgaan of medewerkers met een sleutelfunctie mee in overweging nemen en andere bevoegde autoriteiten daartoe de noodzakelijke informatie vragen. Indien gepast dienen bevoegde autoriteiten contact op te nemen met de AML/CFT-toezichthouder in de relevante lidstaat om aanvullende informatie te verkrijgen die nodig is om de integriteit, eerlijkheid, goede reputatie en geschiktheid van het leidinggevend orgaan of de medewerkers met een sleutelfunctie van een instelling te beoordelen. Daarnaast dienen bevoegde autoriteiten andere relevante belanghebbenden, waaronder de financiële-inlichtingeneenheden en rechtshandhavingsorganen, in situaties waarin het risico van ML/TF in verband met de instelling of het lid is toegenomen, ook om informatie ter onderbouwing van hun geschiktheidsbeoordeling te vragen.²⁶

²⁶ Zie ook: Gemeenschappelijke richtsnoeren inzake samenwerking en informatie-uitwisseling voor de toepassing van Richtlijn (EU) 2015/849 tussen de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en financiële instellingen, beschikbaar op https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/