196. Autoritățile competente pot lua în considerare rezultatele evaluării adecvării efectuate de …

Autoritățile competente pot lua în considerare rezultatele evaluării adecvării efectuate de alte autorități competente sau alte informații relevante în scopul evaluării adecvării cu privire la membrii organului de conducere sau la persoane care dețin funcții cheie și să solicite informațiile necesare de la alte autorități competente în acest scop. După caz, autoritățile competente ar trebui să contacteze autoritatea de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din statul membru relevant pentru a obține informații suplimentare necesare pentru a evalua integritatea, onestitatea, buna reputație și adecvarea organului de conducere sau a persoanelor care dețin funcții cheie din cadrul unei instituții. În plus, în situațiile în care există un risc sporit de spălarea banilor sau de finanțare a terorismului asociat instituției sau membrului, autoritățile competente ar trebui de asemenea, după caz, să solicite informații de la alte părți interesate relevante, inclusiv de la unitățile de informații financiare și de la autoritățile de aplicare a legii, pentru a contribui la evaluarea adecvării acestora²⁶ .

²⁶ Vezi, de asemenea: Ghidul comun privind cooperarea și schimbul de informații în scopul Directivei (UE) 2015/849 între autoritățile competente care supraveghează instituțiile de credit și financiare la https://eba.europa.eu/regulation - and - policy/anti - money - laundering - and - countering - financing - terrorism

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/