75. Ba cheart don institiúid creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfuil dóthain sonraí agus …

Ba cheart don institiúid creidmheasa nó airgeadais a áirithiú go bhfuil dóthain sonraí agus faisnéise ag an máthairghnóthas, i gcás inar institiúid creidmheasa nó airgeadais é, agus go bhfuil sé in ann an phróifíl riosca ML/TF ar fud an ghrúpa a mheasúnú, i gcomhréir le treoirlínte an ÚBE maidir le tosca riosca ML/TF.¹⁴

¹⁴ Treoirlínte athbhreithnithe ÚBE ar thosca riosca ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

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