75. Instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că societatea - mamă, în cazul în …

Instituția de credit sau financiară trebuie să se asigure că societatea - mamă, în cazul în care este o instituție de credit sau financiară, deține suficiente date și informații și este în măsură să evalueze profilul de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivelul grupului, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului¹⁴ .

¹⁴ Ghidul revizuit al ABE privind factorii de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului: EBA/GL/2021/0 2

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.