75. A instituição de crédito ou financeira deve assegurar que a empresa-mãe, caso seja uma …

A instituição de crédito ou financeira deve assegurar que a empresa-mãe, caso seja uma instituição de crédito ou financeira, dispõe de dados e informações suficientes e tem condições para avaliar o perfil de risco de BC/FT ao nível do grupo, em conformidade com as orientações da EBA sobre os fatores de risco de BC/FT¹⁴ .

¹⁴ Orientações revistas da EBA sobre os fatores de risco de BC/FT: EBA/GL/2021/02

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

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