75. A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az anyavállala t …

A hitelintézetnek vagy pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy az anyavállala t, amennyiben az hitelintézet vagy pénzügyi intézmény, elegendő adattal és információval rendelkezzen, és képes legyen a csoport egészére kiterjedő ML/TF kockázati profil értékelésére, összhangban az EBH ML/TF kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival¹⁴ .

¹⁴ Az EBH felülvizsgált iránymutatásai az ML/TF kockázati tényezőkről: E BA/GL/2021/02

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.