75. Instytucja kredytowa lub finansowa powinna zapewnić, aby spółka dominująca, jeżeli jest …

Instytucja kredytowa lub finansowa powinna zapewnić, aby spółka dominująca, jeżeli jest instytucją kredytową lub finansową, posiadała wystarczające dane i informacje oraz była w stanie ocenić profil ryzyka ML/TF w odniesieniu do całej grupy, zgodnie z wytycznymi EUNB dotyczącymi czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu¹⁴ .

¹⁴ Zmienione wytyczne EUNB dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: EBA/GL/2021/02.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.