75. Kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör se till att moderföretaget, om det är ett …

Kreditinstitutet eller det finansiella institutet bör se till att moderföretaget, om det är ett kreditinstitut eller ett finansiellt institut, har tillräckliga uppgifter och tillräcklig information och kan bedöma riskprofilen för penningtvätt och finansiering av terrorism i hela koncernen, i enlighet med EBA:s riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism¹⁴ .

¹⁴ EBA:s reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism: EBA/GL/2021/02

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.