75. L- istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tiżgura li l - impriża prinċipali, fejn …

L- istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja għandha tiżgura li l - impriża prinċipali, fejn tkun istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, ikollha biżżejjed data u informazzjoni u tkun tista’ tivvaluta l - profil tar - riskju tal - ML/TF għall - grupp kollu, f’konformità mal - linji gwida tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal -ML/TF¹⁴ .

¹⁴ Linji gwida riveduti tal - EBA dwar il - fatturi ta’ riskju tal - ML/TF: EBA/GL/2021/02

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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