75. L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la capogruppo, nel caso in …

L’ente creditizio o l’istituto finanziario dovrebbe garantire che la capogruppo, nel caso in cui sia un ente creditizio o un istituto finanziario, disponga di dati e informazioni sufficienti e sia in grado di valutare il profilo di rischio di ML/TF a livello di gruppo, in linea con gli orientamenti dell’ABE relativi ai fattori di rischio di ML/TF (¹⁴ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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