75. Kreditna ili financijska institucija treba osigurati da matično društvo, ako je riječ o …

Kreditna ili financijska institucija treba osigurati da matično društvo, ako je riječ o kreditnoj ili financijskoj instituciji , raspolaže s dovoljno podataka i informacija te da može procijeniti profil rizičnosti od pranja novca / financiranja terorizma na razini grupe, u skladu sa smjernicama EBA-e

• o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma¹⁴ .

¹⁴ Revidirane smjernice EBA- e o čimbenicima rizika od pranja novca i financiranja terorizma: EBA/GL/2021/02

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.