75. Úvěrová nebo finanční instituce by měla zajistit, aby mateřský podnik, pokud je úvěrovou nebo …

Úvěrová nebo finanční instituce by měla zajistit, aby mateřský podnik, pokud je úvěrovou nebo finanční institucí, měl dostatečné údaje a informace a byl schopen posoudit rizikový profil pro praní peněz a financování terorismu v rámci celé skupiny v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu¹⁴ .

¹⁴ Revidované obecné pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu: EBA/GL/2021/02

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.