|
+Članak 21. 1. |
Članak 21. 1.U svrhu obavljanja svojih zadaća iz članka 5. stavka 2. Tijelo ima ovlast primijeniti administrativne mjere utvrđene u stavcima 2. i 3. ovog članka da od odabranog obveznika zahtijeva poduzimanje potrebnih mjera u sljedećim slučajevima:
(a)
odabrani obveznik prekršio je akte Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2.;
(b)
Tijelo ima dostatne i dokazive naznake da će odabrani obveznik vjerojatno prekršiti zahtjeve iz akata Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2. te da se primjenom administrativne mjere može spriječiti počinjenje kršenja ili smanjiti rizik od kršenja;
(c)
na temelju propisno obrazložene odluke Tijela, unutarnje politike, postupci i kontrole koje postoje u odabranom obvezniku nisu razmjerni rizicima od pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela ili financiranja terorizma kojima je odabrani obveznik izložen. 1. Pregled
1.1 Reference1.2 Utvrđeni zahtjevi1.3 Povezani standardi2. Utvrđeni zahtjevi
3. Povezani standardi
|