+23. cikk (1)

23. cikk (1)

Az ügyfél, a tényleges tulajdonos és a 20. cikk (1) bekezdése h) és i) pontja szerinti személyek személyazonosságát igazoló ellenőrzésre az üzleti kapcsolat létesítése vagy az alkalmi ügylet végrehajtása előtt kell, hogy sor kerüljön. Ez a kötelezettség nem vonatkozik az e fejezet 3. szakasza szerinti alacsonyabb kockázatú helyzetekre, feltéve, hogy az alacsonyabb kockázat indokolja az ellenőrzés elhalasztását.

Ami az ingatlanügynököket illeti, az első albekezdésben említett ellenőrzést csak azután kell elvégezni, hogy az eladó vagy a bérbeadó elfogadja az ajánlatot, továbbá minden esetben a pénzeszközök vagy a tulajdon átruházása előtt.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok