1. Déanfar céannacht an chustaiméara, an úinéara thairbhiúil, agus aon duine de bhun Airteagal 20(1), pointí (h) agus (i), a fhíorú sula mbunófar gaolmhaireacht gnó nó sula ndéanfar idirbheart ócáideach. Ní bheidh feidhm ag an oibleagáid sin maidir le cásanna lena mbaineann riosca níos ísle de réir Roinn 3 den Chaibidil seo, ar choinníoll go dtugann an riosca níos ísle údar leis an bhfíorú sin a chur siar.
I gcás gníomhairí réadmhaoine, déanfar an fíorú dá dtagraítear sa chéad fhomhír tar éis don díoltóir nó an léasóir glacadh le tairiscint, agus i ngach cás sula n-aistreofar aon chistí nó maoin.