SEZIONE 1 Disposizioni generali

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela	-
Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela	-
Articolo 21 Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela	-
Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo	-
Articolo 23 Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo	-
Articolo 24 Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi	-
Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale	Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:
Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti	-
Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite	-
Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela	-

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
Fonte	Requisito

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.