4. Išskyrus šio skyriaus 2 skirsnyje nurodytus atvejus, kaip nurodyta šio straipsnio 1 dalyje, didesnės rizikos atvejais įpareigotieji subjektai turi taikyti sustiprinto deramo patikrinimo priemones, kurios turi būti proporcingos nustatytai didesnei rizikai, kurios gali apimti šias priemones:
|
a)
|
gauti papildomos informacijos apie klientą ir tikruosius savininkus;
|
|
b)
|
gauti papildomos informacijos apie numatomą verslo santykių pobūdį;
|
|
c)
|
gauti papildomos informacijos apie kliento ir tikrųjų savininkų lėšų ir turto šaltinį;
|
|
d)
|
gauti informacijos apie numatomų arba atliktų sandorių priežastis ir jų suderinamumą su verslo santykiais;
|
|
e)
|
gauti vyresniosios vadovybės pritarimą verslo santykių užmezgimui arba pratęsimui;
|
|
f)
|
vykdyti sustiprintą verslo santykių stebėseną padidinant taikomų kontrolės priemonių skaičių ir dažnumą ir atrenkant sandorių, kuriems bus reikalingas tolesnis nagrinėjimas, modelius;
|
|
g)
|
reikalauti, kad pirmasis mokėjimas būtų atliktas per sąskaitą kliento vardu kredito įstaigoje, kuriai taikomi deramo klientų patikrinimo standartai yra ne mažiau griežti nei šiame reglamente išdėstyti standartai.
|