Artikkel 34 4

a)

kliendi ja tegelike kasusaajate kohta hangitakse lisateavet;

b)

ärisuhte kavandatud olemuse kohta hangitakse lisateavet;

c)

kliendi ja tegelike kasusaajate vahendite allika ja vara allika kohta hangitakse lisateavet;

d)

hangitakse teavet kavandatud või tehtud tehingute põhjuste ja nende ärisuhtele vastavuse kohta;

e)

ärisuhete loomiseks või jätkamiseks hangitakse kõrgema juhtkonna heakskiit;

f)

ärisuhte üle tehakse tugevdatud seiret, suurendades kohaldatavate kontrollide arvu ja ajastust ning valides välja lisauurimist vajavad tehingumustrid;

g)

nõutakse, et esimene makse tehakse konto kaudu, mis on avatud kliendi nimel krediidiasutuses, mis rakendab klientide suhtes hoolsusmeetmete standardeid, mis ei ole vähem ranged kui käesolevas määruses sätestatud.