131. Id-ditti tal- investiment għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li …

Id-ditti tal- investiment għandhom jimplimentaw proċessi u proċeduri xierqa li jiżguraw li jikkonformaw mal- obbligi tagħhom fil -kuntest tal- ġlieda kontra l - ħasil tal -flus u l-finanzjament tat- terroriżmu. Id -ditti tal- investiment għandhom jivvalutaw l - iskopertura tagħhom għar - riskju li jistgħu jintużaw għall -fini tal- ML/TF u, fejn meħtieġ, jieħdu miżuri ta’ mitigazzjoni biex inaqqsu dawk ir -riskji kif ukoll ir- riskji operattivi u ta’ reputazzjoni tagħhom marbuta magħhom. Id -ditti tal- investiment għandhom jieħdu miżuri biex jiżguraw li l -persuna l tagħhom ikun konxju minn tali riskji tal-ML/TF u l-impatt li l- ML/TF għandu fuq id -ditta tal-investiment u l-integrità tas-sistema finanzjarja.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.