23. Il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli …

Il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli mill - AML/CFT għandu jkun il - punt ta’ kuntatt ewlieni għall - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT fi ħdan il - maniġment. Barra minn hekk, il - membru tal - korp maniġerjali, jew il - maniġer superjuri fejn ikun maħtur, responsabbli mill - AML/CFT għandu jiżgura li kwalunkwe AML/CFT tikkonċerna li l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT ikun ġie indirizzat kif xieraq u, fejn dan ma jkunx possibbli, jitqies kif xieraq mill - korp maniġerjali fil - funzjoni maniġerjali tiegħu jew mill - maniġment superjuri fejn applikabbli. Jekk il - korp maniġerjali fil - funzjoni maniġerjali tiegħu jew fil - maniġment superjuri fejn applikabbli jiddeċiedi li ma jsegwix ir - rakkomandazzjoni tal - uffiċjal tal - konformità tal -AML/CFT, għandu jiġġustifika u jirreġistra kif xieraq id - deċiżjoni tiegħu fid - dawl tar - riskji u t - tħassib mqajma mill - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT. Fil - każ ta’ inċident sinifikanti, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu jkollu aċċess dirett għall - korp maniġerjali fil - funzjoni superviżorja tiegħu.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.