+AFDELING 1 Algemene bepalingen
---+Artikel 19 Toepassing van de cliëntenonderzoeksmaatregelen
------+Artikel 19 1
------+Artikel 19 2
------+Artikel 19 3
------+Artikel 19 4
------+Artikel 19 5
------+Artikel 19 6
------+Artikel 19 7
------+Artikel 19 8
------+Artikel 19 9
------+Artikel 19 10
---+Artikel 20 Cliëntenonderzoeksmaatregelen
------+Artikel 20 1
------+Artikel 20 2
------+Artikel 20 3
------+Artikel 20 4
---+Artikel 21 Onvermogen om te voldoen aan de verplichting cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen
------+Artikel 21 1
------+Artikel 21 2
------+Artikel 21 3
------+Artikel 21 4
---+Artikel 22 Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden
------+Artikel 22 1
------+Artikel 22 2
------+Artikel 22 3
------+Artikel 22 4
------+Artikel 22 5
------+Artikel 22 6
------+Artikel 22 7
---+Artikel 23 Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde
------+Artikel 23 1
------+Artikel 23 2
------+Artikel 23 3
------+Artikel 23 4
---+Artikel 24 Melden van discrepanties tussen informatie in registers van uiteindelijk begunstigden
------+Artikel 24 1
------+Artikel 24 2
------+Artikel 24 3
------+Artikel 24 4
---+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
------+Artikel 25 a)
------+Artikel 25 b)
------+Artikel 25 c)
------+Artikel 25 d)
------+Artikel 25 e)
------+Artikel 25 2
---+Artikel 26 Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties
------+Artikel 26 1
------+Artikel 26 2
------+Artikel 26 3
------+Artikel 26 4
------+Artikel 26 5
---+Artikel 27 Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN
------+Artikel 27 1
------+Artikel 27 2
---+Artikel 28 Technische reguleringsnormen inzake de voor het cliëntenonderzoek vereiste informatie
------+Artikel 28 1
------+Artikel 28 2
------+Artikel 28 3
------+Artikel 28 4

AFDELING 1 Algemene bepalingen

AFDELING 1 Algemene bepalingen

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron Eis
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.