+Treoirlínte lena leasaítear Treoirlínte ÚBE/GL/2021/02 maidir le dícheall cuí custaiméirí agus na tosca ba chóir d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chur san áireamh agus an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a bhaineann le caidreamh gnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (‘Treoracha maidir le Tosca Riosca ML/TF’) á measúnú acu faoi Airteagal 17 agus faoi Airteagal 18(4) de Threoir (AE) 2015/849 (EBA/GL/2024/01)
---+1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe
------+Stádas na dTreoirlínte seo
---------+1. Tá Treoirlínte sa doiciméad seo a eisíodh de bhun Airteagal 16 de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 …
---------+2. Sna treoirlínte sonraítear tuairim an ÚBE maidir le cleachtais mhaoirseachta iomchuí laistigh …
------+Ceanglais tuairiscithe
---------+3. De réir Airteagal 16(3) de Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010, ní mór d’údaráis inniúla fógra a …
---------+4. Foilseofar fógraí ar shuíomh gréasáin ÚBE, de réir Airteagal 16(3).
---+2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe
------+Seolaithe
---------+5. Dírítear na Treoirlínte seo ar institiúidí creidmheasa agus airgeadais mar a shainmhínítear in …
---+3. Cur chun feidhme
------+Dáta cur i bhfeidhm
---------+6. Beidh feidhm leis na Treoirlínte seo ón 30 Nollaig 2024.
---+4. Leasuithe
------+(i) Leasú ar theideal na dTreoirlínte
---------+7. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad theideal na dTreoirlínte: ‘Treoirlínte ÚBE/2021/02 maidir …
------+(ii) Leasuithe ar ábhar, ar raon feidhme agus ar shainmhínithe
---------+8. I mír 12, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh: ‘Mura sonraítear a …
---------+9. I mír 12, scriostar pointe (f) agus pointe (m).
------+(iii) Leasuithe ar Threoirlíne 1: Measúnuithe riosca: príomhphrionsabail do gach gnólacht
---------+10. I dTreoirlíne 1.7, cuirtear an pointe seo a leanas léi: ‘d) I gcás ina bhfuil táirgí, seirbhísí …
------+(iv) Leasuithe ar Threoirlíne 2: Tosca riosca ML/TF a shainaithint
---------+11. I dTreoirlíne 2.4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe b): ‘b) An bhfuil naisc ag an …
------+(v) Leasuithe ar Threoirlíne 4: Bearta CDD atá le cur i bhfeidhm ag gach gnólacht
---------+12. I dTreoirlíne 4.29, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh: ‘4.29 Chun a …
---------+13. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 4.35: ‘4.35 I gcás inar gnólacht atá …
---------+14. I dTreoirlíne 4.60, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe a): ‘a) tá siad difriúil ó …
---------+15. I dTreoirlíne 4.61, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe a): ‘a) bearta réasúnacha …
---------+16. I dTreoirlíne 4.74, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe b): ‘b) Cé acu an déanfaidh …
---------+17. I dTreoirlíne 4.74, cuirtear an pointe seo a leanas léi: ‘d) cé acu an gá úsáid a bhaint as …
------+(vi) Leasuithe ar Threoirlíne 6: Oiliúint
---------+18. I dTreoirlíne 6.2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe c): ‘c) Conas idirbhearta …
---------+19. I dTreoirlíne 6.2, cuirtear an pointe seo a leanas léi: ‘d) Conas córais uathoibrithe a úsáid …
------+(vii) Leasuithe ar Threoirlíne 8: Treoirlíne Earnála maidir le caidrimh chomhfhreagracha
---------+20. I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d): 'd) Déanann an freagróir …
---------+21. I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an pointe seo a leanas léi: ‘h) tá an cuntas IBAN a sholáthair CASP …
---------+22. I dTreoirlíne 8.8, cuirtear an pointe seo a leanas léi: ‘d) Ní féidir leis an bhfreagróir a …
---------+23. I dTreoirlíne 8.17, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe a) agus phointe c): ‘a) …
------+(viii) Leasuithe ar Threoirlíne 9: Treoirlíne Earnála do bhainc mhiondíola
---------+24. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 9.3: '9.3. Ba chóir do na bainc na fachtóirí …
---------+25. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 9.16: ‘9.16 I gcás ina n-osclóidh custaiméir …
---------+26. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 9.17: ‘9.17 I gcás inar chinn banc, bunaithe …
---------+27. I dTreoirlíne 9.18, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an fhrása réamhráitigh: ‘9.18. Mar …
---------+28. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad cheannteideal Threoirlínte 9.20 go 9.24: ‘Custaiméirí a …
---------+29. Scriostar Treoirlínte 9.20 go 9.23.
---------+30. Cuirtear isteach na Treoirlínte 9.20 agus 9.21 seo a leanas: ‘9.20 Agus tús á chur le caidreamh …
------+(ix) Leasuithe ar Threoirlíne 10: Treoirlíne earnála le haghaidh eisitheoirí ríomh-airgid
---------+31. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 10.2: ‘10.2. Ba chóir do ghnólachtaí a …
------+(x) Leasuithe ar Threoirlíne 15: Treoirlíne earnála le haghaidh gnólachtaí infheistíochta
---------+32. Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Threoirlíne 15.1: ‘15.1. Ba chóir do ghnólachtaí …
------+(xi) Leasuithe ar Threoirlíne 17 Treoirlíne Earnála le haghaidh ardán sluachistiúcháin rialáilte
---------+33. I dTreoirlíne 17.4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe i): ‘i). Le CSP ceadaítear …
---------+34. I dTreoirlíne 17.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe b): ‘b) Aistríonn an …
---------+35. Cuirtear isteach Treoirlíne 21 seo a leanas:
------+(xii) ‘Treoirlíne 21: Treoirlíne Earnála le haghaidh soláthraithe seirbhísí criptea-shócmhainní (CASPanna)
------+Fachtóirí riosca
------+Bearta
 English - European Union - Financial Industry -

Treoirlínte lena leasaítear Treoirlínte ÚBE/GL/2021/02 maidir le dícheall cuí custaiméirí agus na tosca ba chóir d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chur san áireamh agus an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a bhaineann le caidreamh gnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (‘Treoracha maidir le Tosca Riosca ML/TF’) á measúnú acu faoi Airteagal 17 agus faoi Airteagal 18(4) de Threoir (AE) 2015/849 (EBA/GL/2024/01)

Treoirlínte lena leasaítear Treoirlínte ÚBE/GL/2021/02 maidir le dícheall cuí custaiméirí agus na tosca ba chóir d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chur san áireamh agus an riosca um sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a bhaineann le caidreamh gnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (‘Treoracha maidir le Tosca Riosca ML/TF’) á measúnú acu faoi Airteagal 17 agus faoi Airteagal 18(4) de Threoir (AE) 2015/849 (EBA/GL/2024/01)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-1 – PDF

1. Forbhreathnú

,
1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe

1. Comhlíonadh agus oibleagáidí tuairiscithe
2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe

2. Ábhar, raon feidhme agus sainmhínithe
3. Cur chun feidhme

3. Cur chun feidhme
4. Leasuithe

4. Leasuithe

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin

Saincheisteanna nasctha

Naisc
is related to Imported: Guidelines on ML/TF risk factors (2024-12-30-e253321d3b-cdbf)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/