20. I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d): 'd) Déanann an freagróir …

I dTreoirlíne 8.6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d):

'd) Déanann an freagróir gnó suntasach le hearnálacha a bhfuil baint acu le leibhéil níos airde riosca ML/TF. Mar shampla, déanann an freagróir an méid seo a leanas:

• i. gnó suntasach seoltáin;
• ii. gnó thar ceann seoltóirí airgid nó tithe malairte áirithe;
• iii. gnó thar ceann nó le soláthraithe seirbhísí criptea-shócmhainní, seachas CASPanna a rialaítear faoi Rialachán (AE) 2023/1114³ , atá faoi cheangal ag córas rialála agus maoirseachta AML/CFT nach bhfuil chomh láidir céanna leis an gcóras a bheartaítear i dTreoir (AE) 2015/849 nó nach bhfuil faoi réir aon oibleagáidí AML/CFT;
• iv. gnó suntasach thar ceann CASPanna, dá bhfuil an tsamhail ghnó dírithe ar tháirgí agus seirbhísí a bhfuil tuairisc orthu i dTreoirlíne 21.3(d) a sholáthar;
• v. gnó le neamhchónaitheoirí; nó
• vi. gnó in airgeadra seachas airgeadra na tíre ina bhfuil sé bunaithe.’

³ Rialachán (AE) 2023/1114 maidir le margaí i gcriptea-shócmhainní, agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1093/2010 agus (AE) Uimh. 1095/2010 agus Treoracha 2013/36/AE agus (AE) 2019/1937

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/