SEKCJA 1 Przepisy ogólne

1. Przegląd

Tytuł	Regulacja
Artykuł 19 Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta	-
Artykuł 20 Środki należytej staranności wobec klienta	-
Artykuł 21 Niezdolność do spełnienia wymogu stosowania środków należytej staranności wobec klienta	-
Artykuł 22 Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego	-
Artykuł 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego	-
Artykuł 24 Zgłaszanie rozbieżności z informacjami zawartymi w rejestrach własności rzeczywistej	-
Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych	Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji sporadycznej podmiot zobowiązany upewnia się, że rozumie ich cel i zamierzony charakter. W tym celu podmiot zobowiązany uzyskuje, w razie potrzeby, informacje na temat:
Artykuł 26 Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów	-
Artykuł 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ	-
Artykuł 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta	-

Wymagania
Źródło	Wymaganie

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.