12. Antes de tomarem a decisão de rejeitar ou pôr termo a uma relação de negócio, as instituições …

Antes de tomarem a decisão de rejeitar ou pôr termo a uma relação de negócio, as instituições de crédito e financeiras deverão assegurar que ponderaram e rejeitaram todas as medidas de mitigação que possam ser razoavelmente aplicadas no caso em apreço, tendo em conta o risco de BC/FT associado à relação de negócio existente ou prospetiva.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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