SECÇÃO 1 Disposições gerais

1. Visão geral

Título	Regulamentação
Artigo 19.o Aplicação de medidas de diligência quanto à clientela	-
Artigo 20.o Medidas de diligência quanto à clientela	-
Artigo 21.o Incapacidade para cumprir o requisito de aplicar medidas de diligência quanto à clientela	-
Artigo 22.o Identificação e verificação da identidade dos clientese dos beneficiários efetivos	-
Artigo 23.o Momento em que deve ser efetuada a verificação da identidade do cliente e do beneficiário efetivo	-
Artigo 24.o Comunicação de discrepâncias em relação a informações contidas nos registos de beneficiários efetivos	-
Artigo 25.o Identificação da finalidade e da natureza pretendida de uma relação de negócio ou de uma operação ocasional	Antes de estabelecer uma relação de negócio ou de realizar uma operação ocasional, uma entidade obrigada deve assegurar-se de que compreende a sua finalidade e a sua natureza pretendida. Para o efeito, a entidade obrigada deve obter, se necessário, informações sobre:
Artigo 26.o Controlo em permanência da relação de negócio e controlo das operações realizadas pelos clientes	-
Artigo 27.o Medidas temporárias para os clientes sujeitos a sanções financeiras das Nações Unidas	-
Artigo 28.o Normas técnicas de regulamentação sobre as informações necessárias para o exercício do dever de diligência quanto à clientela	-

Requisitos
Fonte	Requisito

Normas
Fonte	Requisito

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
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