+SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale
---+Articolul 19 Aplicarea măsurilor de precauție privind clientela
------+Articolul 19 1
------+Articolul 19 2
------+Articolul 19 3
------+Articolul 19 4
------+Articolul 19 5
------+Articolul 19 6
------+Articolul 19 7
------+Articolul 19 8
------+Articolul 19 9
------+Articolul 19 10
---+Articolul 20 Măsuri de precauție privind clientela
------+Articolul 20 1
------+Articolul 20 2
------+Articolul 20 3
------+Articolul 20 4
---+Articolul 21 Incapacitatea de a respecta cerința de aplicare a măsurilor de precauție privind clientela
------+Articolul 21 1
------+Articolul 21 2
------+Articolul 21 3
------+Articolul 21 4
---+Articolul 23 Identificarea și verificarea identității clientului și a beneficiarului real
------+Articolul 23 1
------+Articolul 23 2
------+Articolul 23 3
------+Articolul 23 4
------+Articolul 23 5
------+Articolul 23 6
------+Articolul 23 7
---+Articolul 23 Momentul la care are loc verificarea identității clientului și a beneficiarului real
------+Articolul 23 1
------+Articolul 23 2
------+Articolul 23 3
------+Articolul 23 4
---+Articolul 24 Raportarea discrepanțelor față de informațiile conținute în registrele beneficiarilor reali
------+Articolul 24 1
------+Articolul 24 2
------+Articolul 24 3
------+Articolul 24 4
---+Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale
------+Articolul 25 (a)
------+Articolul 25 (b)
------+Articolul 25 (c)
------+Articolul 25 (d)
------+Articolul 25 (e)
------+Articolul 25 2
---+Articolul 26 Monitorizarea permanentă a relației de afaceri și monitorizarea tranzacțiilor efectuate de clienți
------+Articolul 26 1
------+Articolul 26 2
------+Articolul 26 3
------+Articolul 26 4
------+Articolul 26 5
---+Articolul 27 Măsuri temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale ONU
------+Articolul 27 1
------+Articolul 27 2
---+Articolul 28 Standarde tehnice de reglementare privind informațiile necesare aplicării măsurilor de precauție privind clientela
------+Articolul 28 1
------+Articolul 28 2
------+Articolul 28 3
------+Articolul 28 4

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale

1. Prezentare generală

,
Articolul 19 Aplicarea măsurilor de precauție privind clientela
Articolul 20 Măsuri de precauție privind clientela
Articolul 21 Incapacitatea de a respecta cerința de aplicare a măsurilor de precauție privind clientela
Articolul 23 Identificarea și verificarea identității clientului și a beneficiarului real
Articolul 23 Momentul la care are loc verificarea identității clientului și a beneficiarului real
Articolul 24 Raportarea discrepanțelor față de informațiile conținute în registrele beneficiarilor reali
Articolul 25 Identificarea scopului și a naturii dorite a unei relații de afaceri sau a unei tranzacții ocazionale

Înainte de a stabili o relație de afaceri sau de a efectua o tranzacție ocazională, o entitate obligată se asigură că înțelege scopul și natura dorită a acesteia. În acest scop, entitatea obligată obține, dacă este necesar, informații privind:
Articolul 26 Monitorizarea permanentă a relației de afaceri și monitorizarea tranzacțiilor efectuate de clienți
Articolul 27 Măsuri temporare pentru clienții care fac obiectul sancțiunilor financiare ale ONU
Articolul 28 Standarde tehnice de reglementare privind informațiile necesare aplicării măsurilor de precauție privind clientela

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.