ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia

1. Prehľad

Názov	Regulácia
Článok 19 Uplatňovanie opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi	-
Článok 20 Opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi	-
Článok 21 Neschopnosť splniť požiadavku týkajúcu sa uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi	-
Článok 22 Identifikácia a overenie totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod	-
Článok 23 Načasovanie overenia totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod	-
Článok 24 Ohlasovanie nezrovnalostí s informáciami obsiahnutými v registroch konečných užívateľov výhod	-
Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie	Pred nadviazaním obchodného vzťahu alebo vykonaním príležitostnej transakcie sa povinný subjekt uistí, že chápe ich účel a zamýšľanú povahu. Na tento účel povinný subjekt v potrebných prípadoch získa informácie o:
Článok 26 Priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a monitorovanie transakcií vykonávaných klientmi	-
Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN	-
Článok 28 Regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií potrebných na vykonávanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi	-

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.