+Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τους ελέγχους για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) κατά την παροχή πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (EBA/GL/2023/04)
---+1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών
------+Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών
---------+1. Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες εκδίδονται βάσει του άρθρου 16 του …
---------+2. Οι κατευθυντήριες γραμμές παρουσιάζουν την άποψη της ΕΑΤ σχετικά με τις ενδεδειγμένες εποπτικές …
------+Απαιτήσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών
---------+3. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, οι αρμόδιες αρχές …
---------+4. Οι γνωστοποιήσεις δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο της ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος …
---+2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
------+Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
---------+5. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές συμπληρώνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με …
------+Αποδέκτες
---------+6. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικούς …
------+Ορισμοί
---------+7. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι όροι που χρησιμοποιούνται και ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) …
---+3. Εφαρμογή
------+Ημερομηνία εφαρμογής
---------+8. Οι κατευθυντήριες γραμμές τίθενται σε ισχύ από την 03.11.2023.
------+Τίτλος 1: Γενικές διατάξεις
---------+Ε ΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
------------+9. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν τις πολιτικές …
------------+10. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η …
---------+Μ ΕΤΡΑ ΔΕΠ
------------+11. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να εφαρμόζουν ανάλογες με …
------------+12. Πριν από τη λήψη απόφασης απόρριψης ή τερματισμού επιχειρηματικής σχέσης, τα πιστωτικά ιδρύματα …
---------+Υ ΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
------------+13. Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα …
------------+14. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να τεκμηριώνουν κάθε …
---------+Ε ΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/92/ΕΕ
------------+15. Όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης σε λογαριασμό πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το …
------------+16. Κατά τη διασφάλιση της άνευ διακρίσεων πρόσβασης σε βασικό λογαριασμό πληρωμών σύμφωνα με το …
------------+17. Με την πάροδο του χρόνου και καθώς εμβαθύνεται η κατανόησή τους για τον κίνδυνο ΞΧ/ΧΤ που …
------+Τίτλος 2: Προσαρμογή της έντασης των μέτρων παρακολούθησης
---------+18. Τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν στις …
---------+19. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών …
------+Τίτλος 3: Στοχευμένος και αναλογικός περιορισμός της πρόσβασης σε προϊόντα ή υπηρεσίες
---------+20. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών …
---------+21. Όσον αφορά τους κινδύνους ΞΧ/ΧΤ που συνδέονται με ιδιαίτερα ευάλωτους πελάτες, όπως τα πρόσωπα …
------+Τίτλος 4: Πληροφορίες σχετικά με τους μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών
---------+22. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών …
 English - European Union - Financial Industry -

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τους ελέγχους για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) κατά την παροχή πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (EBA/GL/2023/04)

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τους ελέγχους για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ) κατά την παροχή πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (EBA/GL/2023/04)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/anti-money-laundering-and-countering-financing-6 – PDF

1. Επισκόπηση

,
1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών

1. Υποχρεώσεις συμμόρφωσης και υποβολής στοιχείων και αναφορών
2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

2. Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
3. Εφαρμογή

3. Εφαρμογή

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα

Συνδεδεμένα ζητήματα

Συνδέσεις
is related to Imported: Guidelines on policies and controls for the effective management of ML/TF risks when providing access to financial services (2023-11-03-c7d4f1380f-1652)
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/