13. Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα …

Για τους σκοπούς των υποχρεώσεων αναφοράς δυνάμει του άρθρου 33 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθορίζουν στις πολιτικές και τις διαδικασίες τους τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των εύλογων λόγων βάσει των οποίων θα εικάζουν ότι λαμβάνει χώρα ή επιχειρείται νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/