+Определения
---+7. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849 …

Определения

Определения

1. Преглед

,
7. Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849 …

Освен ако не е посочено друго, термините, използвани и определени в Директива (ЕС) 2015/849, имат същото значение в насоките. В допълнение, за целите на настоящите насоки се прилагат следните определения:

Отстраняване на рискаотказ от установяване на делови взаимоотношения или решение за тяхното прекратяване с отделни клиенти или категории от клиенти, свързани с по - висок риск от ИП/ФТ, или отказ от осъществяване на сделки с по - висок риск от ИП/ФТ.
Рисково базиран подходозначава подход, при който компетентните органи и кредитните и финансовите институции идентифицират, оценяват и разбират рисковете от ИП/ФТ, на които са изложени институциите, и предприемат мерки, свързани с БИП/БФТ, които са пропорционални на тези рискове.
Риск от ИП/ФТвероятността и въздействието от осъществяването на ИП/ФТ.
Рискови фактори, свързани с ИП/ФТпроменливи величини, които поотделно или в съчетание могат да увеличават или намаляват риска, свързан с ИП/ФТ.
Юрисдикции, свързани с по - висок риск от ИП/ФТозначава държавите, които въз основа на оценка на рисковите фактори, изложени в Дял I на настоящите насоки, представляват по - висок риск от ИП/ФТ. Това изключва „високорискови трети държави”, определени като държави със стратегически слабости в националната им уредба на БИП/БФТ, които представляват съществена заплаха за финансовата система на Съюза (член 9 от Директива (ЕС) 2015/849).

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.