+Definice
---+7. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto …

Definice

Definice

1. Přehled

,
7. Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto …

Není - li stanoveno jinak, mají pojmy používané a definované ve směrnici (EU) 2015/849 v těchto obecných pokynech stejný význam. Pro účely těchto obecných pokynů se navíc použijí tyto definice:

de-riskingodmítnutí uzavřít nebo rozhodnutí ukončit obchodní vztahy s jednotlivými klienty či s kategoriemi klientů považovanými za klienty spojené s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismu nebo odmítnutí provést transakce s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismu
r iziko praní peněz nebo financování terorismupravděpodobnost toho, že dojde k praní peněz nebo financování terorismu, a příslušné dopady
rizikové faktory praní peněz nebo financování terorismuproměnné, které mohou jednotlivě nebo v kombinaci zvyšovat či snižovat riziko praní peněz nebo financování terorismu
přístup založený na posouzení rizikpřístup, podle něhož příslušné orgány a úvěrové a finanční instituce identifikují, posuzují a chápou rizika praní peněz nebo financování terorismu, jimž jsou instituce vystaveny, a podle něhož přijímají opatření v rámci boje proti praní peněz nebo financování terorismu úměrná těmto rizikům
jurisdikce spojené s vyšším rizikem praní peněz nebo financování terorismuzemě, které na základě posouzení rizikových faktorů stanovených v hlavě I těchto obecných pokynů vykazují vyšší riziko praní peněz nebo financování terorismu; nejsou zahrnuty „vysoce rizikové třetí země“, jejichž režimy pro boj proti praní peněz nebo financování terorismu vykazují strategické nedostatky, které představují významnou hrozbu pro finanční systém Unie (článek 9 směrnice (EU) 2015/849)

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.