+Definities
---+7. Tenzij anders vermeld, hebben in Richtlijn (EU) 2015/849 gebruikte en gedefinieerde termen …
|
Definities
Definities
1. Overzicht
| Titel |
Regelgeving |
|
7. Tenzij anders vermeld, hebben in Richtlijn (EU) 2015/849 gebruikte en gedefinieerde termen …
|
Tenzij anders vermeld, hebben in Richtlijn (EU) 2015/849 gebruikte en gedefinieerde termen dezelfde betekenis in de richtsnoeren. Voor de toepassing van deze richtsnoeren gelden bovendien de volgende definities: | ML/TF-risico: | de kans op en gevolgen van witwassen/terrorismefinanciering (ML/TF) | | ML/TF-risicofactoren: | variabelen die zelfstandig dan wel gecombineerd het ML/TF-risico kunnen vergroten of verkleinen | | Rechtsgebieden verbonden met een hoger ML/TF-risico: | landen die op basis van een beoordeling van de risicofactoren vermeld in titel I van deze richtsnoeren een hoger ML/TF-risico inhouden. Dit sluit “derde landen met een hoog risico” uit, waarvan is vastgesteld dat zij strategische tekortkomingen in hun AML/CFT-regelgeving vertonen die een aanzienlijke bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie (artikel 9 van Richtlijn (EU) 2015/849). | | Risicogebaseerde benadering: | een benadering waarbij bevoegde autoriteiten en kredietinstellingen en financiële instellingen de ML/TF-risico’s waaraan instellingen zijn blootgesteld, identificeren, beoordelen en begrijpen en AML/CFT-maatregelen nemen die in verhouding staan tot die risico's. | | Risicobeperking: | een weigering om zakelijke relaties aan te gaan of een beslissing om zakelijke relaties te beëindigen met individuele cliënten of categorieën van cliënten die geassocieerd zijn met een hoger ML/TF-risico, of een weigering om transacties met een hoger ML/TF-risico uit te voeren. |
|
,
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|