+Sainmhínithe
---+7. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a …
|
Sainmhínithe
Sainmhínithe
1. Forbhreathnú
| Teideal |
Rialáil |
|
7. Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a …
|
Mura sonraítear a mhalairt, tá an bhrí chéanna sna treoirlínte ag téarmaí a úsáidtear agus a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2015/849. Ina theannta sin, chun críocha na dtreoirlínte seo, tá feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas: | Laghdú riosca | diúltú dul i mbun caidreamh gnó nó cinneadh deireadh a chur le caidreamh gnó le custaiméirí aonair nó le catagóirí custaiméirí a bhaineann le riosca ML/TF níos airde, nó diúltú idirbhearta a bhfuil riosca ML/TF níos airde ag baint leo a dhéanamh. | | Riosca ML/TF | an dóchúlacht go dtarlóidh ML/TF agus an tionchar a bhíonn air. | | Tosca riosca ML/TF | athróga a d’fhéadfadh riosca ML/TF a mhéadú nó a laghdú, ina n-aonar nó i dteannta a chéile. | | Cur chuige rioscabhunaithe | arb ionann é agus cur chuige trína ndéanann údaráis inniúla agus institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mbíonn siad neamhchosanta orthu a shainaithint, a mheasúnú agus a thuiscint agus bearta AML/CFT a ghlacadh atá comhréireach leis na rioscaí sin. | | Dlínsí a bhaineann le riosca níos airde ML/TF | Arb ionann iad sin agus tíortha a mbaineann riosca ML/TF níos airde leo, bunaithe ar mheasúnú ar na fachtóirí riosca a leagtar amach i dTeideal I de na treoirlínte seo. Ní áirítear leis sin ‘tríú tíortha ardriosca’ a shainaithnítear a bheith ina n-easnaimh straitéiseacha ina gcóras AML/CFT, ar bagairt shuntasach iad ar chóras airgeadais an Aontais (Airteagal 9 de Threoir (AE) 2015/849). |
|
,
1.1 Tagairtí
1.2 Ceanglais aitheanta
1.3 Caighdeáin ghaolmhara
2. Ceanglais aitheanta
Ceanglais
| Foinse |
Ceanglas |
3. Caighdeáin ghaolmhara
Caighdeáin
| Foinse |
Ceanglas |
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|