+Definizzjonijiet
---+7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
|
Definizzjonijiet
Definizzjonijiet
1. Ħarsa ġenerali
| Titlu |
Regolamentazzjoni |
|
7. Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) …
|
Sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor, it - termini użati u definiti fid - Direttiva (UE) 2015/849 għandhom l - istess tifsira fil - Linji Gwida. Barra minn hekk, għall - finijiet ta’ dawn il - Linji Gwida, għandhom japplika w id- definizzjonijiet li ġejjin: | It- tneħħija tar - riskji | rifjut li wieħed jidħol f’relazzjonijiet ta’ negozju jew deċiżjoni li jitterminahom ma’ klijenti individwali jew kategoriji ta’ klijenti assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF, jew li jirrifjuta li jwettaq tranżazzjonijiet b’riskju ogħla ta’ ML/TF. | | Riskju ta’ ML/TF | il- probabbiltà u l - impatt li jseħħ ML/TF. | | Fatturi ta’ riskju ta’ ML/TF | varjabbli li, jew waħedhom jew flimkien, jistgħu jżidu jew inaqqsu r - riskju ta’ ML/TF. | | Approċċ ibbażat fuq ir - riskju | tfisser approċċ li permezz tiegħu l -awtoritajiet kompetenti u l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji jidentifikaw, jivvalutaw u jifhmu r - riskji ta’ ML/TF li għalihom huma esposti l - istituzzjonijiet u jieħdu miżuri ta’ AML/CFT li huma proporzjonati ma’ dawk ir - riskji. | | Ġuriżdizzjonijiet assoċjati ma’ riskju ogħla ta’ ML/TF | tfisser pajjiżi li, abbażi ta’ valutazzjoni tal - fatturi ta’ riskju stabbiliti fit -Titolu I ta’ dawn il-Linji Gwida, jippreżentaw riskju ogħla ta’ ML/TF. Din teskludi “pajjiżi terzi b’riskju għoli” identifikati bħala li għandhom nuqqasijiet strateġiċi fir - reġim AML/CFT tagħhom, li huma ta’ theddida sinifikanti għas - sistema finanzjarja tal - Unjoni (l -Artikolu 9 tad-Direttiva (UE) 2015/849). |
|
,
1.1 Referenzi
1.2 Rekwiżiti identifikati
1.3 Standards relatati
2. Rekwiżiti identifikati
3. Standards relatati
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|