462. В ПНПО компетентните органи следва също така да вземат предвид потенциалните рискове от ИП/ФТ …

В ПНПО компетентните органи следва също така да вземат предвид потенциалните рискове от ИП/ФТ и рискове от неприлагане и заобикаляне на целевите финансови санкции, като вземат предвид информацията, получена от компетентния орган за БИП/БФТ на държавата членка, в която е установено предприятието майка, както и надзорните органи в областта на БИП/БФТ, отговорни за надзора в областта на БИП/БФТ на предприятията на групата в различни юрисдикции, по - специално оценките на рисковете от ИП/ФТ, съществените слабости и нарушенията на законодателството в областта на БИП/БФТ, които са свързани със структурата на трансграничната банкова група.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.