462. I SREP bør de kompetente myndigheder også overveje de potentielle ML/TF -risici og risici for …

I SREP bør de kompetente myndigheder også overveje de potentielle ML/TF -risici og risici for manglende gennemførelse og omgåelse af målrettede finansielle sanktioner under hensyntagen til input fra den kompetente AML/CFT - myndighed i den medlemsstat, hvor e t moderselskab er etableret, samt AML/CFT - tilsynsmyndigheder, der er ansvarlige for AML/CFT - tilsynet med koncernens virksomheder i forskellige jurisdiktioner, navnlig vurderingerne af ML/TF- risici, væsentlige svagheder og overtrædelser af AML/CFT -lovgivnin gen, som er knyttet til den grænseoverskridende bankkoncernstruktur.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.